Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT
23.11.2018

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova cu suportul Biroului Asociat de Avocați Paladii Catan şi Asociații, ce reprezintă la nivel național compania ISPIRAL, desfășoară în perioada 20.11-23.11.2018, un şir de întâlniri în vederea identificării şi dezvoltării soluțiilor software în vederea respectării cadrului legal național în domeniul combaterii spălării banilor, conformității şi managementului riscului.

Soluțiile ISPIRAL au la baza o expertiză dezvoltată, mai bine de zece, bazată pe parteneriate globale, tehnologie de învățare a mașinilor, activitate în timp real, monitorizare și analiză a datelor, pentru a dezvolta soluții holistice în domeniul combaterii spălării banilor și managementul riscurilor.

În cadrul acestui set inovator și radical, ISPIRAL a dezvoltat două soluții holistice, care vizează nevoile instituțiilor financiare, companiilor de investiții, societăților de asigurări, Forex, furnizorilor de sisteme de plată, companiilor din domeniul contabil, fiduciar şi juridic, precum și organismele TELCOS și guvernamentale:

  •  Compliance AML & KYC Premium
  •  Guvernarea, riscul și compliance                                       

Urmare întâlnirii desfășurate la data de 20 noiembrie 2018, în incinta Uniunii Avocaților, s-a concluzionat că implementarea sistemului ISPIRAL ar reprezenta pentru entitățile de supraveghere și raportare un instrument puternic în procesul de conformare a activității acestora standardelor naționale și internaționale specifice activității de combatere a spălării banilor si finanțării terorismului.

Cu respect,

                                                                                

  Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților