Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
07 - 25.09.2020
sediul Uniunii Avocaților mun. Chișinău, str. București, 46
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Bălți
16.10.2020 - 03.11.2020, ora:09:00
str. Dostoevschii 63, mun. Bălți

Prima pagină  »  Noutați
Consultarea opiniei avocaților privind proiectele documentelor relevante domeniului AML
08.02.2021

Stimați avocați și avocați stagiari,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova în calitate de organ de autoreglementare cu funcții de supraveghere a entităților raportoare conform Legii nr. 308/2017 a elaborat și prezintă pentru consultare proiectele documentelor relevante domeniului AML:

  • Îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML,
  • Programul intern AML,
  • Raportul de evaluare internă a riscurilor AML,
  • Formularul Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova,
  • Formularul Declarației PEP pentru cetățeni străini.

În acest context și având în vedere că proiectele menționate supra urmează a fi examinate la următoarea ședință a Consiliului Uniunii Avocaților din 26 februarie 2021, solicităm respectuos prezentarea opiniilor Dvs. până la data de 19 februarie 2021 la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.  

 

Notă: Proiectele includ cerințe adaptate pentru avocați aferente controlului intern, a politicilor, programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a instrucțiunilor referitoare la aplicarea măsurilor de precauție privind clienții, identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, raportarea, păstrarea datelor privind activitățile și tranzacțiile realizate.

 

Materiale ataşate