Prima pagină
|
Hartă site
|
Link-uri
|
Flux RSS
|
Contacte
|
Avocat - Autentificare în cont
Despre Noi
Cine suntem
Introducere
Organele de conducere
Consiliul UA
Președintele UA
Secretarul General al UA
Comisia pentru etică și disciplină
Comisia de licenţiere
Comisia de cenzori
Barourile
Chișinău
Bălți
Comrat
Cahul
Rapoarte de activitate
Asociațiile avocaților
Asociația Decanilor și Veteranilor
Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Asociația Tinerilor Avocați
Publicații
Achiziţii
Actele UA
Legislație
Accederea în profesie
Admiterea la stagiu
Admiterea în profesie
Noutați
Mesaje
Felicitări
Condoleanțe
Instruirea avocaților
Instruirea inițială și continuă
Cauți un avocat?
Registrul avocaților din alte state
Asistența acordată de avocat
Asistența juridică garantată de stat
Registrul avocaților
Baza de date a avocaților
Avocați stagiari
Utile
Prevenirea Spălării Banilor
Legislații, Hotărâri, Ghiduri
Noutăți AML
Recomandari onorarii
Avocatul
Cont bancar UA
Modele de acte
Bibliotecă
Diverse
Contacte
Prevenirea Spălării Banilor
Legislații, Hotărâri, Ghiduri
Noutăți AML
Actele UA recente
Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților adoptate la 25 iunie 2021
28.06.2021
Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților adoptate la 30 iunie 2021
01.07.2021
Decizia Comisiei pentru etică și disciplină adoptată la 21 iunie 2021 în privința avocatului-stagiar Ipate Nichita
02.07.2021
Vezi Arhiva Actelor
Prima pagină
»
Utile
»
Prevenirea Spălării Banilor
» Legislații, Hotărâri, Ghiduri
Legislații, Hotărâri, Ghiduri și Instrucțiuni AML și CFT
Legislații, Hotărâri, Ghiduri și Instrucțiuni cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Hotărârea Consiliului UA nr. 11-02/25.06.2021 privind aprobarea formularului de raportare AML
Citeşte mai mult...
Hotărârea Consiliului UA nr. 10-06/28.05.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni al Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UARM) pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru
Citeşte mai mult...
Îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML
Citeşte mai mult...
Programul intern AML (Model)
Citeşte mai mult...
Raportul de evaluare internă a riscurilor AML (Model)
Citeşte mai mult...
Formularul Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova (Model)
Citeşte mai mult...
Formularul Declarației PEP pentru cetățeni străini (Model)
Citeşte mai mult...
Acord de cooperare între SPCSB și UARM
Citeşte mai mult...
Programul Intern al avocatului privind AML și CFT
Citeşte mai mult...
Criteriile și factorii privind riscurile AML și CFT
Citeşte mai mult...
Legea Nr. 308/2017
Citeşte mai mult...
Directiva (UE) 2015/849
Citeşte mai mult...
Recomandările FATF
Citeşte mai mult...
Hotărârea Consiliului UA nr. UA/C/19/38 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului de acțiuni a Uniunii Avocaților din Republica Moldova privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019
Citeşte mai mult...
Dispoziți Preșeintelui UARM nr. 6 din 18.02.2019
Citeşte mai mult...
Hotărârea Cosiliului UA nr.UA/C/18/109 din 27 iulie 2018 privind implementarea Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către Uniunea Avocaților din Republica Moldova
Citeşte mai mult...