Prima pagină   |   Hartă site  |   Link-uri   |   Flux RSS   |   Contacte   |      Avocat  - Autentificare în cont


Prevenirea Spălării Banilor


Actele UA recente

Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților adoptate la 25 iunie 2021
28.06.2021
Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților adoptate la 30 iunie 2021
01.07.2021
Decizia Comisiei pentru etică și disciplină adoptată la 21 iunie 2021 în privința avocatului-stagiar Ipate Nichita
02.07.2021

Prima pagină  »  Utile  »  Prevenirea Spălării Banilor  »  Legislații, Hotărâri, Ghiduri
Legislații, Hotărâri, Ghiduri și Instrucțiuni AML și CFT
Legislații, Hotărâri, Ghiduri și Instrucțiuni cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Hotărârea Consiliului UA nr. 11-02/25.06.2021 privind aprobarea formularului de raportare AML

Hotărârea Consiliului UA nr. 10-06/28.05.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni al Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UARM) pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru

Îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML

Programul intern AML (Model)

Raportul de evaluare internă a riscurilor AML (Model)

Formularul Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova (Model)

Formularul Declarației PEP pentru cetățeni străini (Model)

Acord de cooperare între SPCSB și UARM

Programul Intern al avocatului privind AML și CFT

Criteriile și factorii privind riscurile AML și CFT

Legea Nr. 308/2017

Directiva (UE) 2015/849

Recomandările FATF

Hotărârea Consiliului UA nr. UA/C/19/38 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului de acțiuni a Uniunii Avocaților din Republica Moldova privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019

Dispoziți Preșeintelui UARM nr. 6 din 18.02.2019

Hotărârea Cosiliului UA nr.UA/C/18/109 din 27 iulie 2018 privind implementarea Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către Uniunea Avocaților din Republica Moldova