Prima pagină
|
Hartă site
|
Link-uri
|
Flux RSS
|
Contacte
|
Avocat - Autentificare în cont
Despre Noi
Cine suntem
Introducere
Organele de conducere
Consiliul UA
Președintele UA
Secretarul General al UA
Comisia pentru etică și disciplină
Comisia de licenţiere
Comisia de cenzori
Barourile
Chișinău
Bălți
Comrat
Cahul
Rapoarte de activitate
Asociațiile avocaților
Asociația Decanilor și Veteranilor
Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Asociația Tinerilor Avocați
Publicații
Achiziţii
Actele UA
Legislație
Accederea în profesie
Admiterea la stagiu
Admiterea în profesie
Noutați
Mesaje
Felicitări
Condoleanțe
Instruirea avocaților
Instruirea inițială și continuă
Cauți un avocat?
Registrul avocaților din alte state
Asistența acordată de avocat
Asistența juridică garantată de stat
Registrul avocaților
Baza de date a avocaților
Utile
Prevenirea Spălării Banilor
Legislații, Hotărâri, Ghiduri
Noutăți AML
Recomandari onorarii
Avocatul
Cont bancar UA
Modele de acte
Bibliotecă
Diverse
Contacte
Prevenirea Spălării Banilor
Legislații, Hotărâri, Ghiduri
Noutăți AML
Actele UA recente
Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților adoptate la 25 iunie 2021
28.06.2021
Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților adoptate la 30 iunie 2021
01.07.2021
Decizia Comisiei pentru etică și disciplină adoptată la 21 iunie 2021 în privința avocatului-stagiar Ipate Nichita
02.07.2021
Vezi Arhiva Actelor
Prima pagină
»
Utile
»
Prevenirea Spălării Banilor
» Noutăți AML
Noutăți AML
Raportul național de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2018-2020
Citeşte mai mult...
Comunicatul privind obligațiile avocaților în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML)
Citeşte mai mult...
Comunicat
Citeşte mai mult...
Comunicat
Citeşte mai mult...
Consultare publică a Proiectului „Ghidului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului destinat avocaților”
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Citeşte mai mult...
Avizarea publică a ”Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor”
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Citeşte mai mult...
Ambele Proiecte aprobate în cadrul Consiliul Uniunii Avocaţilor
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Citeşte mai mult...
Consultare publică a Proiectului "Program Intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii"
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Citeşte mai mult...
Consultare publică a Proiectului "Raportului de evaluare a riscurilor sectoriale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii"
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Citeşte mai mult...
Manualul metodic pentru alți participanți profesioniști elaborat de către SPCSB și CLEP
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Citeşte mai mult...