Prima pagină   |   Hartă site  |   Link-uri   |   Flux RSS   |   Contacte   |      Avocat  - Autentificare în cont


Prevenirea Spălării Banilor


Evenimente

Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
07 - 25.09.2020
sediul Uniunii Avocaților mun. Chișinău, str. București, 46
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Bălți
16.10.2020 - 03.11.2020, ora:09:00
str. Dostoevschii 63, mun. Bălți

Prima pagină  »  Utile  »  Prevenirea Spălării Banilor  »  Noutăți AML
Noutăți AML
Consultare publică a Proiectului „Ghidului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului destinat avocaților”
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Avizarea publică a ”Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor”
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Ambele Proiecte aprobate în cadrul Consiliul Uniunii Avocaţilor
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Consultare publică a Proiectului "Program Intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii"
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Consultare publică a Proiectului "Raportului de evaluare a riscurilor sectoriale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii"
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Manualul metodic pentru alți participanți profesioniști elaborat de către SPCSB și CLEP
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.