Prima pagină   |   Hartă site  |   Link-uri   |   Flux RSS   |   Contacte   |      Avocat  - Autentificare în cont


Prevenirea Spălării Banilor


Actele UA recente

Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților adoptate la 25 iunie 2021
28.06.2021
Hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților adoptate la 30 iunie 2021
01.07.2021
Decizia Comisiei pentru etică și disciplină adoptată la 21 iunie 2021 în privința avocatului-stagiar Ipate Nichita
02.07.2021

Prima pagină  »  Utile  »  Prevenirea Spălării Banilor  »  Noutăți AML
Noutăți AML
Raportul național de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2018-2020

Comunicatul privind obligațiile avocaților în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML)

Comunicat

Comunicat

Consultare publică a Proiectului „Ghidului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului destinat avocaților”
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Avizarea publică a ”Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor”
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Ambele Proiecte aprobate în cadrul Consiliul Uniunii Avocaţilor
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Consultare publică a Proiectului "Program Intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii"
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Consultare publică a Proiectului "Raportului de evaluare a riscurilor sectoriale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii"
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.
Manualul metodic pentru alți participanți profesioniști elaborat de către SPCSB și CLEP
Pentru mai multe detalii a se vedea link-ul de mai jos.