Prima pagină  »  Noutați
Modele de acte AML
28.04.2021

Stimați avocați și avocați stagiari,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova în calitate de organ de autoreglementare cu funcții de supraveghere a entităților raportoare conform Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vă informează că Consiliul Uniunii Avocaților în ședința ordinară din 23.04.2021 a aprobat:

  • Îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML,
  • Programul intern AML,
  • Raportul de evaluare internă a riscurilor AML,
  • Formularul Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova,
  • Formularul Declarației PEP pentru cetățeni străini.

Actele pot fi consultate accesând următoarele link-uri

http://uam.md/index.php?pag=news&id=966&l=ro

http://uam.md/media/files/files/08-08_23_04_2021_279613.pdf.

Secretariatul UARM