Stimați colegi,
Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă informează că Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în comun cu proiectul TWINNING al Uniunii Europene „Eficientizarea sistemului de prevenire si combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova”, organizează un atelier de lucru cu privire la forma şi structura Fişei de conformitate, aprobată prin Ordinul Serviciului nr. 5 din 10.03.2021, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 05.11.2021.
Acest eveniment se organizează în vederea informării entităţilor raportoare privind prevederile Ordinului menţionat, precum şi discutarea aspectelor ce ţin de implementarea acestuia.
Urmare a celor relatate, vă îndemnăm să participați la atelierul de lucru care va avea loc în regim online la 2 decembrie 2021, accesând link-ul pentru conectare:
https://us02web.zoom.us/j/84413178667?pwd=V09RQnVoYnp1MUFERUVHSkFKSDdqUT09
Meeting ID: 844 1317 8667
Passcode: 895721
Totodată vă propunem să luați cunoștință cu agenda evenimentului.
|
Prezentarea fișei de conformitate |
|
|
Context: La 05.11.2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5 din 10.03.2021 cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate. Ordinul respectiv a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a art. 24 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor și este obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. |
|
|
AGENDĂ 2 decembrie 2021 |
|
|
14:00 – 16:00
|
Dna Valeria Secaș, Șef al Serviciului cooperare națională și internațională, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Dna Monika Mazuch, Dna Dyras Marta, Dna Agnieszka Wyczolek-Grochowska Departamentul Informații Financiare, MF (Polonia), experți din Proiectul Twinning AML/CFT
Participanți: avocații |
Emanoil PLOȘNIȚA
Președintele Uniunii Avocaților