Informare despre aprobarea ordinului directorului SIS nr. 53 din 21.08.2025 cu privire la modificarea ordinului 2/2024
Stimați avocați,
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova informează despre emiterea Ordinului nr. 53 din 21.08.2025 privind modificarea Ordinului SIS nr. 2 din 25.01.2024 „Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociați subiecților restricțiilor”.
1. Punctul 1 se completează cu subpunctele 12)-14) cu următorul conținut:
„12) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Alexandru BESCHIERU (conform Anexei nr. 12). Anexa conține:
A. Persoane juridice
SRL „Cristal ATP”
SRL „Memoriem FS”
„13) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Victoria FURTUNĂ (conform Anexei nr. 13).” Anexa conține:
A. Persoane juridice
AO „Vox Populi, Vox Dei”
„14) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Alexandr NESTEROVSCHI (conform Anexei nr. 14).”
A. Persoane fizice
PALAGNIUC Elena
VITNEANSKI Iuri
B. Persoane juridice
AO Liga TVC a Europei de Est
SRL FAMA GLAMOSA
1.2. se completează cu Anexele nr. 12-14, corespunzător Anexelor nr. 1-3 la prezentul Ordin;
1.3. Anexa nr. 5 – Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Vladimir PLAHOTNIUC:
1.3.1. La compartimentul „A. Persoane fizice”, se completează cu următoarele poziții:
CEBOTARI Vladimir
CEBOTARI Maria
TABUICA Mariana
MALECA Mircea
MALECA Ina
BOTNARI Natalia
1.3.2. La compartimentul „B. Persoane juridice”: 1.3.2.1. se completează cu următoarele poziții:
Fly One SRL
Sanair Service SRL
Logistic Int. SRL
H Kapitalz SRL
Organizația de Creditare Nebancară BMoney SRL
Impex Businesscom SRL
Bpay SRL
Cellixteh SRL
1.3.2.2. poziția „GRAND OIL SRL” se exclude.
1.4. La Anexa nr. 10 – Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Arina CORȘICOVA, la compartimentul „A. Persoane fizice” poziția „SISCOVA Tatiana” se exclude.