Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate
Stimați colegi,
Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 266-272 din 5.11.2021, pagina 223 – 224 Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate (se anexează) pe care entitățile raportoare, inclusiv avocații, vor trebui să o completeze annual pînă la 1 aprilie a anului următor celui de gestiune și care va fi prezentată Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la adresa de email: office@spcsb.gov.md
Vă rugăm să studiați Fișa în cauză și să asigurați evidența datelor care vor fi necesare a fi remise Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.