Comunicat privind modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Stimați avocați- entități raportoare în domeniul AML,
Vă informăm despre faptul că Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare denumit SPCSB), prin Ordinul nr. 20/2023, a aprobat Metodologia cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Instrucțiunile de completare a formularelor speciale nominalizate, care au intrat în vigoare la 01.09.2023.
Ordinul în cauză a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 314-317 din 15.08.2023, la art. 793a, paginile 79 – 114, sau poate fi accesat la următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138584&lang=ro.
Întru respectarea noilor reglementări, comunicăm că din 01.09.2023, toate entitățile raportoare nebancare specificate în art. 4 din Legea nr. 308/2017, urmează să raporteze activitățile sau tranzacțiile în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 308/2017, prin intermediul formularelor speciale de tip nou, în baza Metodologiei nominalizate mai sus, doar în format electronic.
Astfel, avocații – entități raportoare urmează să utilizeze, în mod obligatoriu, mostra formularelor speciale de tip nou, conform anexei nr. 3 la Metodologia menționată anterior.
Formularele speciale privind tranzacțiile care cad sub incidența art. 11 al Legii nr. 308/2017 se remit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor exclusiv într-un fișier electronic cu extensiile .xls, .xlsx şi .dbf, prin intermediul unui canal securizat de transmitere a datelor stabilit de către Serviciu sau a soft-ului specializat al Serviciului, utilizând descrierea câmpurilor conform anexei nr. 2 la Metodologia nominalizată menţionată mai sus.
Formularele speciale privind activitățile suspecte se remit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor într-un fișier electronic cu extensia .pdf, semnat de șeful subdiviziunii specializate, prin intermediul unui canal securizat de transmitere a datelor stabilit de către Serviciu sau a soft-ului specializat al Serviciului.
Pentru oricare întrebări suplimentare aferente modalității de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aveți posibilitatea apelării persoanei responsabile de recepționarea formularelor speciale desemnate din cadrul Serviciului sau dlui Eugeniu GORBULEA, șef al Serviciului Securitate și IT (număr de contact: 078 999 275 sau adresa de email: eugeniu.gorbulea@spcsb.gov.md).