Obligațiile avocaților-entități raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML), în contextul Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 74 din 28 iunie 2023
Stimați avocați,
În contextul reglementărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML), în corespundere cu Legea nr. 308/2017 și în scopul executării Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 45 din 31.10.2022 (https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_nr._45_din_31.10.22_modif_46.53.57.58.61.74_1.pdf), așa după cum a fost modificată prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 74 din 28 iunie 2023, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, în calitatea sa de organ cu funcții de supraveghere, informează toți avocații – entități raportoare despre obligația executării pct. 1.3 al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 45 din 31.10.2022.
Potrivit normei juridice mai sus nominalizate, „1.3. Prin derogare de la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, entitățile raportoare specificate la art. 4 alin. (1) lit. a), c), g), i) și j) din Legea nr. 308/2017 se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor clienților – persoane fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr. 1, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.
Totodată, cu referire la persoanele în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr. 1 la prezenta dispoziție, entitățile raportoare specificate la art. 4 alin. (1) lit. a), c), g), i) și j) din Legea nr. 308/2017 se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor acestora ce vizează retragere de numerar, achitarea dividendelor, înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, inclusiv prin utilizarea instrumentelor juridice de cesiune, donație, schimb, renunțare la dreptul de proprietate sau împrumut, a altor tranzacții în sectorul imobiliar ce se realizează cu plăți în numerar ce depășesc suma de 10.000 (zece mii) euro, precum și operarea unor modificări esențiale în structura proprietății, realizate de către persoanele respective pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată a SPCSB, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare. […]”
Lista persoanelor fizice și juridice incluse în listele de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Canadei și Norvegiei, pentru acțiuni ce au urmărit destabilizarea situației interne din Republica Moldova sau pentru implicarea în acțiuni ce atentează la statalitatea și integritatea teritorială a statului vecin – Ucraina
– PLAHOTNIUC (PLAKHOTNYUK) Vladimir, d.n.01.01.1966;
– ȘOR (SHOR) Ilan Mironovich, d.n.06.03.1987;
– SHOR (MANAKHIMOVA) Sara Lvovna, d.n.12.10.1977;
– Partidul „Șor” („Ravnopravie”).
– CHAYKA (CHAIKA) Igor Yuryevich (ЧАЙКА Игорь Юрьевич),
d.n.13.12.1988;
– AQUA SOLID ООО (АКВА СОЛИД ООО, AKVA SOLID OOO);
– EKOGRUPP ООО (ЭКОГРУПП ООО);
– KHARTIYA ООО (ХАРТИЯ ООО);
– BM PROEKT-EKOLOGIYA ООО (БМ ПРОЕКТЭКОЛОГИЯ ООО);
– REGION-COMFORT ООО (РЕГИОН-КОМФОРТ ООО);
– MEZHMUNITSIPALNOE AVTOTRANSPORTNOE
PREDPRIYATIE ООО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО,
MEZHMUNITSIPALNOE ATP ООО,
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АТП ООО).
– INZHINIRING.RF ООО (ИНЖИНИРИНГ.РФ ООО);
– INNOVATSII SVETA ООО (ИННОВАЦИИ СВЕТА ООО);
– ZAVOROTNYI Ivan Aleksandrovich (ЗАВОРОТНЫЙ Иван
Александрович), d.n.22.10.1979;
– AGRO-REGION ООО (АГРО-РЕГИОН ООО);
– КОМPANIYA ZOLOTOI VEK ООО (КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ
BEK ООО).
– GUDILIN Yuriy Igorevich (ГУДИЛИН Юрий Игоревич),
d.n.18.06.1983;
– GRAK Olga Yurievna (ГРАК Ольга Юрьевна), d.n.13.05.1973;
– GONIN Leonid Mikhailovich (ГОНИН Леонид Михайлович),
d.n.06.08.1963;
– TROSHIN Aleksei Valeryevich (ТРОШИН Алексей Валерьевич),
d.n.0912.1980;
– NATSIONALNAYA INZHINIRINGOVAYA KORPORATSIYA
– AO (НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
– АО, NATIONAL ENGINEERING CORPORATION JSC, NIK
– AO, НИК АО, NEC JSC).
– CAVCALIUC Gheorghe Petru, d.n. 25.10.1982;
– TAUBER (TAUBEROVÁ) Marina, d.n. 01.05.1986;
– ANDRONACHI Vladimir, d.n. 13.10.1980;
– PLATON Veaceslav, d.n. 24.01.1973;
– BOTNARI Constantin, d.n. 04.11.1966;
– KALININ Aleksandr, d.n. 16.02.1977;
– CARAMALAC Grigore (KARAMALAK Grigory Ivanovich),
d.n. 21.05.1965”