Comunicatul privind obligațiile avocaților în domeniul AML coordonat cu SPCSB
Stimați avocați,
În contextul reglementărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML), inclusiv în privința obligației privind transmiterea anuală pînă la 1 aprilie a fișei de conformitate AML, vă rugăm să vedeți anexat Comunicatul privind obligațiile avocaților în domeniul AML, care a fost coordonat cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor prin răspunsul anexat nr.02/1-21-439 din 25.03.2022.
Totodată, avocații care sunt entități raportoare, conform punctului 1 al Comunicatului anterior menționat, vor completa Fișa de conformitate (aprobată prin ordinul directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5 din 10.03.2021) în format EXCEL și o vor remite cu scrisoare de însoțire la adresa electronică office@spcsb.gov.md, pînă la data de 01.04.2022.
Fișa de conformitate în format EXCEL poate fi descărcată de pe pagina oficială a Serviciului http://spcsb.gov.md/ro/page/legislatia-nationala.