Informare despre aprobarea ordinului directorului SIS nr. 33 din 10.06.2025 cu privire la modificarea ordinului 2/2024
Stimați avocați,
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova informează despre emiterea Ordinului nr. 33 din 10.06.2025 privind modificarea Ordinului directorului SIS nr. 2/2024 „Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociați subiecților restricțiilor”.
Ordinul directorului Serviciului nr. 2/2024 se modifică după cum urmează:
Punctul 1 se completează cu subpunctele 7)-11) cu următorul conținut:
7) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate ca sunt asociate subiectului restricțiilor – Nelli PARUTENCO (conform Anexei nr. 7). Conținutul anexei este:
A. Persoane fizice
GUȘEVATÎI VICTOR
B. Persoane juridice
SRL „Trade Winds”
8) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Ilia UZUN (conform Anexei nr. 8). Conținutul anexei este:
A. Persoane fizice
UZUN Ecaterina
UZUN Nadejda
B. Persoane juridice
SRL „Conan-Petrol”
9) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Iurii CUZNEȚOV (conform Anexei nr. 9). Conținutul anexei este:
A. Persoane fizice
MIHAILOV Artiom
LUNGO Vasile
LUNGO Svetlana
SAPTEFRAT Diana
B. Persoane juridice
SRL „Catering Sport”
SRL „Fabricat Acasa”
10) Lista persoanelor în privința cărora existã probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Arina CORȘICOVA (conform Anexei nr. 10). Conținutul anexei este:
A. Persoane fizice
BORSEVICI Andrei
ELENINA Maria
SISCOVA Tatiana
SUETNOVA Olga
B. Persoane juridice
SRL „Diafan”
11) Lista persoanelor în privința cărora exista probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Dumitru CHITORAGA (conform Anexei nr. 11). Conținutul anexei este:
A. Persoane fizice
G.T. „CHITORAGA Dumitru Dumitru”
2. La Anexa nr. 2 – Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Grigore CARAMALAC:
• La compartimentul „A. Persoane fizice” următoarele poziții se exclud:
GARGALÎC Andrei;
CEBANU Vitali;
CEBANU Artiom;
CEBANU Vadim;
• La compartimentul „B. Persoane juridice” următoarele poziții se exclud:
PANGENERAL SRL;
INTERNATIONAL COLLECTION OF DEBTS SRL;
FINHUB SOFTWARE SOLUTIONS SRL;
Reprezentanța Permanentă GTS 8 S.R.O;
Reprezentanța Permanentă TECHNOLOGIES AND MACHINES S.R.O.;
3. La Anexa nr. 3 – Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate ca sunt asociate subiectului restricțiilor – Vladimir ANDRONACHI:
• La compartimentul „A. Persoane fizice” următoarele poziții se exclud:
SCURTU Miroslav;
SCURTU lulia;
VODĂ Elena
• La compartimentul „B. Persoane juridice”, poziția „IMPECABIL GRUP SRL” se exclude.
4. La compartimentul „A. Persoane fizice” din Anexa nr. 4 – Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate ca sunt asociate subiectului restricțiilor – Veaceslav PLATON, poziția „GHEORGHITA Iuri” se exclude.
5. La Anexa nr. 6 – Lista persoanelor în privința cărora exista probe, informații documentate ca sunt asociate subiectului restricțiilor – Ilan ȘOR:
• La compartimentul „A. Persoane fizice” următoarele poziții se exclud:
TUCAN Ivan;
SIMACOVICI Andrei;
COPNOVA Valentina;
CORJAN Violina;
La compartimentul „B. Persoane juridice”: următoarele poziții se exclud:
7 ELEMENTS SRL;
FORSBETA SC SRL;
– se completează cu 3 poziții consecutive, după cum urmează:
A.O. „OGUZ LAND”
SRL „MISLAT”
SRL „Zegor Grup”
Ordinul nr. 33 din 10.06.2025 „ Cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 80/2024” este transmis spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu intrarea în vigoare a prevederilor stipulate la data publicării.