Instruirea cu tema „Asigurarea conformității privind identificarea Beneficiarului Efectiv: standarde internaționale și bune practici”
La data de 23 iulie 2024, avocații delegați de Uniunea Avocaților din Republica Moldova au participat la instruirea cu tema „Asigurarea conformității privind identificarea Beneficiarului Efectiv: standarde internaționale și bune practici”, organizată în cadrul Proiectului „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor”, implementat de programul „Parteneriat pentru o Bună Guvernare” al Uniunii Europene și al Consiliului Europei. Instruirea a fost transmisă și online, fiind asigurat accesul pentru toți avocații interesați.
Instruirea a fost una de interes pentru avocați care, potrivit Legii nr. 308/2017 cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, sunt entități raportoare și au obligații corespunzătoare în acest sens. Participanții au avut ocazia să interacționeze și să afle de la experții străini și reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor noile tendințe și evoluții in domeniul transparenței Beneficiarului Efectiv (BE), standarde de reglementare naționale și globale. Prin studii de caz detaliate, participanții au analizat structuri complexe de proprietate, tehnici sofisticate de identificare și verificare a BE, precum și strategii de gestionare a riscurilor și practici consolidate de conformitate, monitorizare continuă și raportare.
Totodată, subiectele abordate în cadrul instruirii au mai inclus:
· Orientări și proceduri pentru identificarea BE. Provocări întâmpinate de entitățile naționale de supraveghere/raportare din Republica Moldova în identificarea BE;
· Riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate cu utilizarea structurilor juridice complexe și a acționarilor nominali. Riscurile asociate cu persoanele juridice străine. Posibile măsuri de atenuare;
· Accesul la informațiile privind BE. Asigurarea unor informații de bază și informații privind BE adecvate, exacte și actualizate.
