Invitație la instruirea „Asigurarea conformității privind identificarea Beneficiarului Efectiv: standarde internaționale și bune practici”

Invitație la instruirea „Asigurarea conformității privind identificarea Beneficiarului Efectiv: standarde internaționale și bune practici”

Stimați avocați,

La data de 24 iulie 2024, va avea loc instruirea cu genericul „Asigurarea conformității privind identificarea Beneficiarului Efectiv: standarde internaționale și bune practici”, organizată de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău în cadrul Proiectului „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova” (2023-2026), în contextul celei de-a treia faze a Parteneriatului pentru Buna Guvernare (PGG) implementat de Consiliul Europei cu suportul Uniunii Europene.

Această instruire urmărește să ofere ofițerilor de conformitate financiară, profesioniștilor din domeniul juridic și consultanților în materie de reglementare expertiza și competențele necesare pentru a identifica, verifica și gestiona în mod eficient scenarii complexe. Participanții vor dobândi o înțelegere aprofundată a structurilor complexe de proprietate, a standardelor de reglementare naționale și globale, precum și a tehnicilor sofisticate de identificare și verificare a BE. Prin studii de caz detaliate, strategii de gestionare a riscurilor și practici consolidate de raportare, participanții vor stăpâni nuanțele de conformitate și monitorizare continuă. Sesiunile vor oferi, de asemenea, scenarii de aplicare practică, discuții și oportunități de creare de rețele pentru a se asigura că participanții sunt bine pregătiți să navigheze și să atenueze riscurile asociate cu proprietatea efectivă în peisajul de reglementare dinamic.

Instruirea va contribui la creșterea nivelului de conștientizare și competență a entităților raportoare CSB/CFT în vederea aplicării corecte și uniforme a prevederilor legale referitoare la identificarea și verificarea BE, pe baza standardelor și practicilor internaționale referitoare la transparența BE și a cadrului legal național al Republicii Moldova.

Avocații pot participa la această instruire online, fără înregistrare prealabilă.

Instruirea va avea loc la data de 24 iulie 2024, în intervalul 9:30-17:00.

Atașat, puteți găsi link-ul de conectare:

Join Zoom Meeting – https://lcmagency-eu.zoom.us/j/81869130955?pwd= ONHtKAhRuqyKlBdjpgPi7b0EpTSOdH.1

Meeting ID: 818 6913 0955

Passcode: LCM2024

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.