Noutăți

Comunicat privind modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Stimați avocați- entități raportoare în domeniul AML,   Vă informăm despre faptul că Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare denumit SPCSB), prin Ordinul nr. 20/2023, a aprobat Metodologia […]