La data de 18.01.2022, în contextul amendamentului OS nr. 58 din 22.12.2021 la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, nr. 245 din 17.09.2021 care […]
Stimați colegi, Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 266-272 din 5.11.2021, pagina 223 – 224 Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire […]
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniu pentru anii […]
Stimate colege și stimați colegi avocați ai Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău, La 16 decembrie 2020, Decanul Baroului de avocați Chișinău, Dorin POPESCU a formulat o […]
Stimați avocați, În contextul reglementărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML), inclusiv în privința obligației privind transmiterea anuală pînă la 1 aprilie a fișei de conformitate AML, vă rugăm […]
Stimați avocați- entități raportoare în domeniul AML, Vă informăm despre faptul că Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare denumit SPCSB), prin Ordinul nr. 20/2023, a aprobat Metodologia […]