AML
Noutăți AML
- Modul de executare a Deciziei nr. 1/2023 a Consiliului Interinstituțional de Supervizare
- Comunicat privind modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- Obligațiile avocaților-entități raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML), în contextul Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 74 din 28 iunie 2023
- Raportul național de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2018-2020
- Comunicatul privind obligațiile avocaților în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
- Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate
- Adresarea Decanului Baroului Chișinău către SPCSP
- Consiliul Uniunii Avocaţilor a aprobat simplificarea registrelor de evidenţă a contractelor de asistenţă juridică şi a actelor certificate de către avocaţi
Legislație, Hotărâri, Ghiduri și Instrucțiuni
Hotărârea Consiliului UA nr. 11-02/25.06.2021 privind aprobarea formularului de raportare AML
Îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML
Raportul de evaluare internă a riscurilor AML (Model)
Formularul Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova (Model)
Formularul Declarației PEP pentru cetățeni străini (Model)
Acord de cooperare între SPCSB și UARM
Programul Intern al avocatului privind AML și CFT
Criteriile și factorii privind riscurile AML și CFT
Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului